提領25萬帳戶警示遭識破 信義警搓破謊言逮車手

【商務時報 唐純瑤／臺北報導】一名男子日前到銀行臨櫃提領新臺幣25萬元，行員發現該帳戶匯款異常已被暫停網路匯款功能，於是立即報警請警方協助確認，警方到場時，該男自稱該款項是要成立網路賣場的投資款，卻無法清楚交代資金來源，警方強勢追問下，男子見無法欺瞞，才向警方坦承，是替詐騙集團提領資金，警立即將他帶回偵訊，詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌，移請臺灣臺北地檢署偵辦。

信義分局指出，福德街派出所日前接獲轄內銀行行員來電，表示有男子要提領鉅款，謊稱要做為網路賣場進貨款項，但行員查出該帳戶金流異常，匯款皆來自不同帳號且被列為警示帳戶，警員到場後，男子雖否認是詐騙集團車手，但警員也不是省油的燈，強勢追問下，男子才坦承是以新臺幣2500元提供個人帳戶做為報酬，供詐騙集團操作，陸續藉由網銀轉出新臺幣600多萬元，由於金流異常而遭到警示，警告知男子該帳戶已成為詐騙集團洗錢帳戶，日後將遭到被害人求償，男子當場啞口無言悔不當初。

信義分局呼籲，民眾應避免一時貪念，將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用者，切勿以身試法。